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업비트, 트래블룰 25일부터 시행..해외 거래소 입출금 제한비트코인 뉴스정보 2022. 3. 24. 17:42
25일부터 국내 가상화폐 거래소들이 트래블 룰을 전면 시행함에 따라 당분간 투자자들의 혼란이 이어질 것으로 예상된다. 트래블 룰은 투자자의 가상화폐 입출금 요청을 받은 거래소들이 송·수신자 정보를 수집하도록 하는 것으로, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 자금 추적 규제로서 2020년 개정된 특정금융거래정보법(특금법)에 따라 전 세계 최초로 국내 가상화폐 업계에도 적용된다. 트래블룰이란? 트래블룰이란 쉽게 말해 ‘코인이 어디서 들어오고 또 어디로 나가는지를 파악해야 한다’는 규칙을 말한다 불법 자금 세탁을 방지하고 테러자금을 추적하기 위한 목적으로 3월 25일부터 모든 가상 자산 사업자에 적용된다 거래소는 코인을 보내는 이(송신인)와 받는 이(수취인)의 정보를 파악하고 제공해야 할 의무를 지게..
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비트코인 거래소 빗썸-코인원-코빗, 트래블 룰 합작법인 ‘CODE’ 출범비트코인 뉴스정보 2021. 9. 1. 04:59
국내 특금법 시행일인 9월 25일을 앞두고 자격요건을 갖추어 통과될 가능성이 높은 4개 거래소중 1위인 업비트 외 빗썸 코인원 코빗이 연합하여 공동 합작법인을 설립하였습니다. 31일 국내 가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸·코인원·코빗이 '트래블 룰(자금 송·수신자간 신원 파악)' 시스템 구축을 위한 합작법인 ‘CODE(COnnect Digital Exchanges 이하 CODE)’를 공식 출범했습니다. CODE는 3사 공동 출자로 설립한 합작법인으로 출자금은 총 9억원. 참여사는 각각 3분의 1씩 동등한 지분과 의결권을 소유하며, 합작법인 대표는 3사에서 지명한 대표이사들이 2년마다 번갈아 가며 대표직을 수행하기로 했다. 초기 대표는 차명훈 코인원 대표가 맡는다고 합니다. 3사는 CODE를 통해 각사에서 ..
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암호화폐 거래소 '빗썸', 실소유주 사기 혐의 검찰 송치비트코인 뉴스정보 2021. 4. 24. 19:53
암호화폐 거래소 '빗썸', 실소유주 사기 혐의 검찰 송치 국내 최대 규모의 암호화폐 거래소인 빗썸 실소유주 이모(45) 전 빗썸홀딩스·빗썸코리아 이사회 의장을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경가법)상 사기 혐의로 23일 검찰에 송치했다고 서울경찰청 지능범죄수사대가 24일 밝혔다. 이 전 의장은 김 회장과 함께 2018년 10월 빗썸 매각 추진 과정에서 암호화폐인 BXA 코인을 상장한다며 상당한 양의 코인을 선판매했으나 실제로는 상장하지 않은 혐의를 받고 있다. BXA 투자자 50여명은 코인 판매 과정에서 빗썸이 BXA 토큰을 발행한 것처럼 여겨지도록 홍보해 피해를 봤다며 이들을 지난해 사기와 특경가법상 재산국외도피 등 혐의로 고소했다. 경찰은 이 의장의 특경가법상 사기 외의 다른 혐의는 인정하지..